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    • Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort.
    • MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen…
    • SPS ist ein führender Outsourcing-Anbieter für Business Process Services, innovativer Dienstleistungen im intelligenten Datenmanagement sowie für die hybride…
    • Check-in und Check-out-Abwicklung.
    • Eine offene Unternehmenskultur, in der Zusammenarbeit großgeschrieben wird.
    • Die Stelle ist zunächst auf 1 Jahr befristet.
    • Seit vielen Jahren beraten wir unsere Kunden rund um moderne Druck- und Kopiersysteme, digitale Archivierung und maßgeschneiderte Digitalisierungslösungen.
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    • Sie behalten die administrativen Daten im Blick und unterstützen dadurch unsere Behandlungsabläufe.
    • Sie helfen uns, auch bei unklaren Versicherungsverhältnissen…
    • Außerdem erhältst du eine Funktionszulage "Teamleitung" von 500€ monatlich auf dein Grundgehalt (Erzieher 3.200€ / Soz.Päd.
    • Verantwortung für die kaufmännische Abwicklung (z.B. Zusammenarbeit Zentralrendantur, kommunale Behörden).
    • Verwaltungswirt (FH), Verwaltungsfachwirt, Bachelor,…
    • Als Payroll Specialist (m/w/d) spielst du eine zentrale Rolle in der reibungslosen und korrekten Abwicklung unserer Entgeltabrechnung.
    • Als Sachbearbeiter Vertriebsinnendienst Export im Customer Service / Kundenservice (m/w/d) übernimmst Du eine zentrale Rolle in der zielgerichteten und…
    • Als zentrale Schnittstelle zwischen Lager, Einkauf, Customer Service und Geschäftsleitung gestaltest du unsere Fulfillment-Organisation aktiv mit und stellst…
    • Verantwortung für die kaufmännische Abwicklung (z.B. Zusammenarbeit Zentralrendantur, kommunale Behörden).
    • Verwaltungswirt (FH), Verwaltungsfachwirt, Bachelor,…
    • 50.000 stationäre und etwa 120.000 ambulante Patientinnen und Patienten.
    • Sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware und MS Office, insbesondere Excel.
    • Sicherstellung vertragsgemäßer Serviceleistungen für unsere Kunden.
    • Als Teamleiter (m/w/d) im Service spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Führung,…
    • Industriekaufmann / Groß- und Außenhandelskaufmann im Innendienst als Sachbearbeiter (w/m/d) in Vollzeit*.
    • Überregionale Unterstützung der Key Account Manager…
    • Wir machen unsere Arbeit verdammt gerne und gehen unsere Aufgaben mit maximalen Innovationsdrang nach.
    • Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln…

Job Post Details

Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d) - job post

MLP Finanzberatung SE
4.3 von 5 Sternen
69168 Wiesloch•Homeoffice
Festanstellung, Vollzeit
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Stellenbeschreibung

Anstellungsart

  • Festanstellung
  • Vollzeit

Leistungen

Aus der vollständigen Stellenbeschreibung

  • Weiterbildungsprogramme
  • Homeoffice-Möglichkeit
  • Flexible Arbeitszeiten

Vollständige Stellenbeschreibung

Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention (m/w/d)

Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort
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Gerne analytisch?
Gerne Teamarbeit?
#gerneDu

Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

  • Transaktionsmonitoring: Du führst eigenständig IT‑gestützte Analysen von Kunden‑ und Zahlungstransaktionen durch und identifizierst Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche‑, Terrorismusfinanzierungs‑ und Betrugsrisiken
  • Verdachtsprüfung und ‑bearbeitung: Im Rahmen der Trefferbearbeitung recherchierst du eigenverantwortlich Hintergrundinformationen, prüfst potenzielle Verdachtsfälle und bereitest entsprechende Sachverhalte strukturiert auf
  • Kunden mit erhöhten Sorgfaltspflichten (EDD): Du bearbeitest Sachverhalte bei Kunden mit erhöhten Risiken (z.B. PEP) und bewertest diese gemäß den gesetzlichen und internen Vorgaben
  • Kontroll‑ und Prüfhandlungen: Du führst regelmäßige sowie anlassbezogene Kontrollhandlungen durch, dokumentierst die Ergebnisse nachvollziehbar und leitest bei Bedarf Folgemaßnahmen ein
  • Geldwäsche-, Betrugsprävention und Finanzsanktionen: Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung interner Regelwerke, Prozesse und Kontrollmechanismen mit

Was uns überzeugt:

  • Ausbildung: Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
  • Berufserfahrung: Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
  • Prozessverständnis: Du verfügst über ein gutes Verständnis von Prozess‑ und Organisationsabläufen sowie einschlägiger bank‑ und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
  • Arbeitsweise: Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
  • Teamarbeit: Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß
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MLP - ein starkes WIR
MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit TPC, DOMCURA, FERI, RVM und Deutschland.Immobilien, unterstützen wir als Finanzdienstleister 590.700 Privat- und Familienkunden sowie rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden.

Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit dir.

Wir setzen auf Vielfalt und freuen uns über Menschen jeglichen Alters, Geschlechts, ethnischer Herkunft, Lebensweise und körperlicher oder geistiger Fähigkeiten.

Unsere Benefits
  • Zeitwertkonten
  • Familienfreundliches Arbeitsumfeld
  • Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
  • Vielfältige Weiterbildung
  • Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard
  • Kollegiale Atmosphäre

Kontakt

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http://www.mlp.de


Fachlicher Ansprechpartner
Silvia Berlinghof


Ansprechpartner aus dem Bereich Personal
Marie Vöhringer
+49 6222 308 3319

Standort
MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch bei Heidelberg
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